"غدي نيوز

اعلن رئيس هيئة الرقابة المالية الالمانية فيلكس هوفيلد لصحيفة "تاغ شبيغل" اليومية، ان "الهيئة تدرس في شكل معمق ملفات 11 مصرفا، وذلك بعد فضيحة "اوراق بنما".
واذا كانت ادارة الاخطار في المصارف الالمانية تحسنت منذ الازمة المالية، "فإن ذلك لا ينطبق، للاسف، على (...) كيفية ممارسة المصارف لنشاطها التجاري"، وفقا لهوفيلد. وقال: "لا يزال وضع بعض المصارف سيئا لجهة التلاعب بالمعايير، والممارسات التجارية غير المقبولة، والمساعدة في التهرب الضريبي او غسل الاموال".
واظهرت "اوراق بنما" التي كشفت في اوائل نيسان نظاما واسعا للتهرب الضريبي عبر شركات وهمية. وساعدت مئات المصارف عملاءها في ادارة شركات "اوف شور".
وورد إسما "دويتشه بنك" ومصرف "برينبرغ" بين مصارف اخرى ذكرها صحافيون شاركوا في الكشف عن هذه الوثائق الصادرة عن مكتب محاماة بنمي. وقال هوفيلد ان تحليل الوثائق بالكامل سيستغرق "بعض الوقت"، من دون ان يكشف اسماء المصارف المشتبه بها.

المصدر: أ ف ب